Convocatoria de Junta General Ordinaria


Convocatoria de Junta General Ordinaria
INVERSIONES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES, S.A.
MADRID, 30 DE JUNIO DE 2020

El Consejo de Administración de INVERSIONES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES SA, en su reunión celebrada el día 25 de mayo de 2020, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración en Madrid, en la calle Princesa, número 3 dpdo., Apartamento 703, el día 29 de junio de 2020, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 30 de junio de 2020, en segunda convocatoria, de forma telémática por llamada telefónica múltiple, conforme a lo previsto en el RDL8/2020 con el fin de evitar las reuniones físicas debido al estado de Alarma decretado por el Gobierno como medida para luchar contra la pandemia de Covid-19, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social del ejercicio 2019.
SEGUNDO.- Ruegos y preguntas.
TERCERO.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
CUARTO.- Redacción y lectura, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, que se ponen a disposición de todos los socios en el domicilio social.


                                                                                                   Madrid, 26 de mayo de 2020
El Secretario del Consejo de Administración
D. JUAN VICENTE MARÍN GARCÍA-CERVIGÓN

Convocatoria de Junta General Ordinaria


Convocatoria de Junta General Ordinaria
INVERSIONES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES, S.A.
MADRID, 27 DE JUNIO DE 2019
 El Consejo de Administración de INVERSIONES AMBIENTALMENTE SOSTENIBLES SA, en su reunión celebrada el día 14 de mayo de 2019, ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, para su celebración en Madrid, en la calle Princesa, número 3 dpdo., Apartamento 703, el día 26 de junio de 2019, a las 18,00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 27 de junio de 2019, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

ORDEN DEL DÍA
PRIMERO.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, aplicación del resultado y gestión social del ejercicio 2018.
SEGUNDO.- Ruegos y preguntas.
TERCERO.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.
CUARTO.- Redacción y lectura, en su caso, del Acta de la Junta.
Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, que se ponen a disposición de todos los socios en el domicilio social.
                                                                                                                   Madrid, 20 de mayo de 2019
El Secretario del Consejo de Administración
D. JUAN VICENTE MARÍN GARCÍA-CERVIGÓN

Convocatoria de Junta General Ordinaria y Universal


Estimados accionistas,

D. JUAN VICENTE MARÍN GARCÍA-CERVIGÓN, secretario del Consejo de Administración de la sociedad, de conformidad con los Estatutos Sociales y con la Ley de Sociedades de Capital, convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en la C/ Princesa, 3 dpdo., Apartamento 703, de Madrid, en primera convocatoria el día 27 de junio de 2018 a las 18.00 horas y, en su caso, en segunda convocatoria, el día 28 de junio de 2018 a la misma hora, en el lugar indicado, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales del ejercicio 2017.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la junta para el cumplimiento de lo requerido por el Registro Mercantil. Se hace constar expresamente el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la junta, que se ponen a disposición de todos los socios en la sede social.

Madrid, 26 de mayo de 2018









El Secretario del Consejo de Administración
D. JUAN VICENTE MARÍN GARCÍA-CERVIGÓN
Fdo. PP José Mª Rey Benayas, Presidente del Consejo de Administración